이사 및 이사회

회사는 경영 감독 기능에 관한 책임과 권한이 비즈니스 실행 기능에 관한 책임과 권한이 임원들과 함께 있음을 명확하게합니다. 우리는 신속하고 적절한 의사 결정을 보장하고 해당 기관의 책임 범위를 최소화하기 위해 이사 수를 최소한 3 개 이하에서 12로 설정했습니다. 우리는 또한 투명성을 보장하기 위해 외부 감독이 한 명 이상을 약속합니다. 현재 이사회는 9 명의 이사 (7 명의 남성과 2 명의 여성)로 구성되어 있으며, 여기에는 4 명의 외부 이사가 포함됩니다. 이사의 임기는 연간 책임을 촉진하기 위해 1 년입니다.

이사회는 한 달에 한 번 이상 회장과 이사가 의장으로 일하고 법률, 규정 및 설립 기사 및 기타 중요한 문제에 명시된 문제에 대해 결정을 내린다.

이사회는 2024 년 3 월 31 일까지 회계 연도에 18 번 소집

보드 리더십 | 거버넌스 | 투자자 | 바카라 추천

로투스 바카라 및 감독위원회 위원 및 로투스 바카라 및 감독위원회

로투스 바카라 및 감독위원회는 이사회와 협력하여 회사의 감독 기능의 일부를 수행합니다. 주주가 저지른 독립 기관으로서, 이는 이사의 직무 실행을 로투스 바카라합니다.

우리는 감사 및 감독 이사회 멤버 수를 최소 3 명으로 설정했지만 5 명을 넘지 않아 이사회에 대한 감독 기능을 완전히 수행 할 수 있도록했습니다. 또한 원칙적으로 회원의 절반 이상이 외부 감사 및 감독위원회 구성원입니다. 현재 이사회는 5 명의 회원 (모든 남성)으로 구성되어 있으며, 여기에는 3 명의 외부 회원이 포함됩니다.

로투스 바카라 및 감독위원회는 재무, 회계 및 법률 업무에 대한 전문 지식을 가진 개인을 완성해야하며, 특히 재무 및 회계에 대한 적절한 지식을 가진 한 명의 회원이 있어야합니다. 로투스 바카라 및 감독위원회는 한 달에 한 번 이상 만나고 로투스 바카라와 관련된 중요한 문제에 대해 논의합니다.
로투스 바카라 및 감독위원회는 2024 년 3 월 31 일까지 회계 연도에 18 번 소집

옵션위원회 (FY2023)

경영의 객관성과 투명성을 향상시키기 위해 회사는 이사회의 자문 기관으로 다음 선택위원회를 설립했습니다.

외부 감독

Yasuko Kono

Yasuko Kono는 소비자 문제에 관한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있기 때문에“중기 경영 계획 2026”에 대한“단백질을 통해 가치를 창출하기 위해 함께 일하기 위해 함께 일하는”주제에 따라 회사를 변화시키기위한 구조 개혁 및 성장 전략의 홍보 및 구현에 관한 귀중한 제안을 제공 할 것으로 기대합니다. 이러한 이유로, 우리는 그녀가 독립적 인 외부 이사로서 비즈니스 실행을 감독하는 적절한 인력으로 간주하고, 그를 외부 감독으로 계속 임명하고 있습니다.

Hideo Arase

Hideo Arase 씨는 주요 의료 장비 제조업체에서 해외 비즈니스 담당 이사로 근무했으며 변화에 대처할 수있는 글로벌 규모의 기업 관리에 대한 광범위한 경험과 깊은 통찰력을 보유하고 있습니다. 따라서 우리는 그가“중기 관리 계획 2026”을위한“단백질을 통해 가치를 창출하기 위해 함께 일하기 위해 함께 일하는 것”이라는 주제에 따라 회사를 변화시키기 위해 구조 개혁 및 성장 전략의 소중한 제안을 제공 할 것으로 기대합니다. 이러한 이유로, 우리는 그녀가 독립적 인 외부 이사로서 비즈니스 실행을 감독하는 적절한 인력으로 간주하고, 그를 외부 감독으로 계속 임명하고 있습니다.

Tokushi Yamasaki

Yamasaki Tokushi 씨 이후, 증권 분석가로서 전문 지식과 풍부한 경험이 있기 때문에. 따라서 우리는 그분이“중기 관리 계획 2026”을위한“단백질을 통해 가치를 창출하기 위해 함께 일하는”주제에 따라 회사를 변화시키기위한 구조 개혁 및 성장 전략의 홍보 및 구현에 관한 귀중한 제안을 제공 할 것으로 기대합니다. 이러한 이유로, 우리는 그를 독립적 인 외부 이사로서 비즈니스 실행을 감독하는 적절한 인력으로 간주하고, 그를 외부 감독으로 계속 임명하고 있습니다.

Miyazaki Hiroko

히로코 미야자키 씨는 일본과 해외의 법률 회사에서 변호사로서 광범위한 비즈니스 경험을 보유하고 있으며 글로벌 회사의 법률 책임자 및 사장 겸 대표 및 대표 이사를 통해 기업 관리에 대한 경험을 보유하고 있기 때문에, 우리는 단백질을 통해 중소 기업을 통해 회사의 가치를 변화시키기위한 가치있는 제안과 성장 전략의 추진력을 제공 할 수있는 소중한 제안과 성장 전략을 제공 할 수있을 것으로 기대합니다. 그녀의 풍부한 경험과 깊은 통찰력을 사용하여 관리 계획 2026”. 이러한 이유로, 우리는 그녀가 비즈니스의 집행을 독립적 인 외부 감독으로 감독하는 적절한 인력으로 간주했으며, 그녀를 외부 감독으로 임명했습니다.

보드 리더십 | 거버넌스 | 투자자 | 바카라 추천

감사 및 감독위원회 멤버 (외부)

Masayuki Kitaguchi

MR. Masayuki Kitaguchi는 자신의 전문가 관점과 변호사-법률 및 공인 회계사로서의 전문가의 관점과 풍부한 경험을 바탕으로 객관적이고 공정한 관점에서 그룹 관리의 합법성과 적절성을 적시에 조언을 제공합니다.
그는 또한 임시 임명위원회의 일원으로 일했습니다.

Shigeru Nishiyama

MR. 니시야마시 게루는 인증 된 공공 회계사이자 대학원 교수로서의 전문가의 관점과 풍부한 경험을 바탕으로 객관적이고 공정한 관점에서 그룹 관리의 합법성과 적절성을 적시에 조언을 제공합니다.
그는 또한 지속 가능성위원회의 관찰자 역할을했습니다.

Katsumi Nakamura

MR. Katsumi Nakamura는 법률 변호사로서의 전문 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 객관적이고 공정한 관점에서 그룹 관리의 합법성과 적절성을 보장하기 위해 적시에 조언을 제공합니다.
그는 또한 규정 준수위원회의 관찰자 역할을했습니다.

평가 프로세스

2023 회계 회계 평가는 설문지 및 모든 이사 및 로투스 바카라인과의 인터뷰를 사용하여 수행되었습니다. 또한 경찰관이 자신의 의견에 정직하고 객관적인 분석을 실현할 수 있도록 내부 사무국을 통과하지 않고 제 3 자 평가 기관에 직접 전달됩니다.

2024 년 4 월 26 일 이사회 회의에서 제 3 자 평가 기관의 목표 분석 및 평가가 포함 된 보고서를 바탕으로 보고서를 받았습니다. 이 보고서를 바탕으로 이사회는 이사회의 효과와 향후 문제를 확인했습니다.

FY2023의 효율성 평가 [534KB / 39 페이지]

기본 정책

임원 보상 시스템은 최고의 경영 인재 중에서 선발되고 회사가 간호하고 승진 한 개별 임원 및 임원에게 보상을 제공합니다. 그 목적은 사무실, 보상 및 회사의 비즈니스 성과/주주 가치 간의 연관성을 더 명확하게하고 기업 철학을 실현하기 위해 중기에서 장기적으로 기업 가치를 향상시키기위한 인센티브를 제공하는 것입니다.
시스템 개발, 보상 수준, 시스템 운영 등은 보상위원회에 의해 의장과 이사회의 최종 결정과 함께 보상위원회에 의해 심의해야합니다.
각 개인 임원의 보상 수준과 관련하여,이 수준의 합리성은 타사 조직의 투자 결과 등을 참조하여 매년 확인됩니다.

이사 보상 요약

이사에 대한 보상 (외부 이사 제외)은 금전적 보상 (기본 보상 및 평가 보상) 및 성과 기반 주식 보상으로 구성됩니다.

기본 보상은 월간 보상으로 고정되어 있으며 위치에 따라 결정됩니다. 평가 보상은 연간 성과 (판매, 비즈니스 이익, ROE, ROIC) 및 개별적으로 설정된 관리 문제의 성취도에 따라 변동하는 가변 보상 (매월 지불 된 고정 금액)입니다.

또한, 성과-연결된 주식 보상은, 중소 장기적으로 기업 가치를 높이기위한 인센티브를 제공하기 위해 (외부 이사 제외), 외부 이사 제외) 및 성과 지표를위한 목표 가치를 가진 임원들 (상관 포인트) (판매, Roe), TOTR의 평가에 따라 수여 될 것입니다. 직책 등은 사무실 기간 동안 수여 된 포인트 수와 퇴직 당시 회사의 주식이 주주에게 전달되는 시스템입니다.

성능 기반 주식 보상에는 Malus (부여 된 권리의 감소이지만 아직 행사되지 않은)와 Clawback (행사 된 권리의 반환) 조항이 포함됩니다. 이러한 조항은 심각한 업무 위반 또는 내부 규칙의 자료 위반과 같은 특정 잘못을 포함하는 미리 정해진 트리거 중 하나의 경우 행사 될 수 있습니다. 이 조항에 따라 반환 될 주식 기반 보상은 그러한 잘못이 이루어지는 회계 연도에 대한 전체 또는 보상의 일부입니다.

경영진에 필요한 인간 자원 문자

그룹은 차세대 임원의 개발 계획을 수립하고 경영진에 필요한 5 가지“인적 자원 특성”(무결성, 헌신, 심의, 노력 및 공감)을 정의함으로써 기업 가치를 계속 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 기업 담당자의 평가에는이 5 가지 요구 사항을 통합하는 약정 시트를 만드는 임원이 포함 된 다음 로투스 바카라 동안 대통령과의 인터뷰에서도 선택, 훈련 및 양도 프로그램과 같은 5 가지 요구 사항을 보유한 차세대 인적 자원의 차세대 인적 자원을 재배하기 위해 노력하고 있습니다.
또한, 우리는 각 수준의 직원을 선택할 수있는 기회를 제공하는“선택, 교육 및 이전 프로그램”을 통해 가능한 한 빨리 잠재적 차세대 리더가 될 수있는 경로를 확장 할 것입니다.

차세대 임원 개발

그룹은 경제 무역 및 산업부가 발표 한 기업 가치를 향상시키기 위해 경영 인적 자원의 전략적 개발 지침에 따라 차세대 임원 계획 이니셔티브를 구현합니다. 우리의 계획은 2018 회계 연도에 시작되었으며 현재 4 단계에 종사하고 있습니까? "개발 결과, 관련 조치의 재평가 및 재평가의 평가." 우리의 젊은 임원들은 차세대 임원 경험을 배양하고 그룹 이외의 유용한 연락처를 만들기 위해 젊은 관리자 포럼에 참여합니다.
새로 임명 된 임원을 교육하기 위해, 우리는 이사회 및 기업 집행위원회 회의에서 학습 기회를 제공합니다 (예 : 기업 거버넌스의 최신 트렌드 및 숙련 된 관리자에 의한 대화). 우리는 또한 외부 교육 기관이 운영하는 임원들을위한 자발적인 프로그램을 도입하여 임원이 임명 후에도 능력을 계속 향상시킬 수 있으며 경영진의 5 가지 요구 사항을 유지하고 더 발전시킬 수 있습니다.
또한, 우리는 그룹 관리 회원 (로투스 바카라에서 360도 평가를 수행합니다. 여기에는 주요 부서 및 부서 이상의 책임자가 포함됩니다). 이것들은 자기 계발에 유용합니다.
우리는 임원의 요구 사항을 공개, 다양한 외부 평가 시스템 적용, 교육 및 교육을 수행하는 것과 같은 조치를 통해 CEO 및 관리 직책에 대한 성공 계획을 수행하고 있습니다. 매년 우리는 개선을하고 이러한 개선에 대한 세부 사항은 집행 지명위원회에서 논의하고 이사회에 의해 확인됩니다.

로투스 바카라 및 감독위원회 회원의 내부 로투스 바카라 및 로투스 바카라

Internai Audits

감사 부서 (19 명의 직원)는 국내 비즈니스 감사, 해외 비즈니스 감사/ERM 지원 및 감사 품질 관리로 구성됩니다. 감사 절차는 감사 계획에 따라 위험 기반 관점에서 본사 및 그룹 회사의 각 부서에 대한 비즈니스 프로세스, 위험 관리, 규정 준수, 정보 보안 등의 감사를 수행하고 개선을위한 조언 및 권장 사항을 제공합니다. 감사 결과는 서면으로보고되지만 긴급 성 또는 중요성이있는 경우 감사 부서는 구두 보고서를 제공합니다. 감사 부서는 회장 및 대표 이사의 직접적인 통제하에 감사 절차를 수행하며 감사 결과가 회장 및 대표 이사 및 이사회에 직접보고합니다.

내부 로투스 바카라의 효과를 보장하기 위해 로투스 바카라 부서는 로투스 바카라 품질 관리 시스템을 설정하고 내부 로투스 바카라 지침 및 컴퓨터 보조 로투스 바카라 기술 (CAAT)을 통합했으며 광범위한 다중 공간 데이터를 기반으로 로투스 바카라를 수행하고 있습니다.

로투스 바카라인 로투스 바카라

감사 및 감독위원회 구성원은 이사회 회의에 참석하고 절차를 감사하며 필요에 따라 의견을 적극적으로 표현합니다. 또한 기업 감사 이사회의 감사 정책, 감사 계획, 감사 결과 및 임시 보고서는 이사회와보고하고 공유됩니다. 정규직 기업 감사원은 총 관리자 회의, 비즈니스 전략 회의, 임원 회의, 관리 회의, 거버넌스 회의, 투자 및 대출 회의, 위험 관리위원회, 내부 통제/JSOX 평가위원회 등의 회의에 참석하여 이사 등의 관찰자 등의 임무를 감독하고 있으며, 우리의 의견을 적절하게 표현하고 있습니다. 또한 외부 감사인은 회의에 참석하고 우선 순위가 매겨진 각위원회의 회원 또는 관찰자로서의 심의에 참여합니다.

또한, 일반적으로, 일반적으로, 최소 한 명의 정규직 감사관과 한 명의 외부 감사인이 비즈니스 실행 상태에 관한 청문회에 참여하는 한 명 이상의 회사 감사원과 1 년에 두 번 청문회 및 임원 및 주요 부서장이 1 년에 한 번. 우리는 내부 통제 개발 및 운영 상태, 작업장 환경을 개선하려는 노력 및 인적 자원 개발 상태를 확인합니다.

국내 및 해외 그룹 회사의 감사와 관련하여 매년 작성된 감사 계획을 기반으로 선택된 중요한 기반은 매년 검사되며 다른 기반은 매년마다 검사됩니다. 우리는 상황에 대한 그들의 대응, 직장 환경을 개선하려는 노력, 작업 스타일 개혁 및 인적 자원 개발의 상태 및 과제, 요청에 대한 회사를 인터뷰하고 있습니다.
기업 감사인은 내부 로투스 바카라 부서로부터 월간 보고서를 받고 내부 로투스 바카라 부서의 감사 및 회계 로투스 바카라관의 감사 (기간 종료 인벤토리 감사 포함)를 목격합니다. 추가로 2021 년 4 월에 설립 된 그룹 감사 및 Supervisory 이사회 멤버의 사무실 "은 Group Company Company Directors에서 독립적 인 회사의 감사를 수행 할 것이며, 강화하고, Relational Intorations, Exerations Onter and Relational Onters와의 감사를 수행 할 것입니다. 그룹의 감사 기능 및 내부 통제. "Group Audit & Supervisory Board 회원 사무실"이이를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

"그룹 감사 및 감독위원회 회원 사무실"은 조직을 구축하고 모든 그룹 회사에 이상적인 감사 시스템을 수립하고 실현하는 데 필요한 인적 자원을 개발하는 것을 목표로합니다. 감사 부서 및 감사 및 감독위원회 위원과 협력하여 "Group Audit & Supervisory Board 회원 사무실"은 그룹 회사의 새로운 감사 및 감독위원회 구성원을위한 사전 평가 교육을 제공하고 새로운 감사 도구 개발을 지원하고 감사 품질 및 효율성을 향상시키기 위해 정보 공유 작업을 제공했습니다.

3 자 로투스 바카라

회계 로투스 바카라, 내부 로투스 바카라 부서 및 모든 감사 및 감독위원회 회원 교환 정보는 한 달에 한 번 각각 약 1 시간 동안. 또한 내부 로투스 바카라 부서의 감사 및 감독위원회 회원 증인 감사 (3 회) 및 회계 로투스 바카라관의 감사 (연말 인벤토리 감사를 포함하여 10 회). 전임 감사 및 감독위원회 위원은 상황을 이해하기 위해 "Group Audit & Supervisory Board Member 's Office"와 Group Company Full-Time Audit & Supervisory Board 회원이 보유한 12 개의 정보 교환 회의에 참석했습니다.
또한 3 방향 감사 협력의 일환으로, 우리는 정규 감사 및 감독위원회 구성원, 회계 로투스 바카라원 및 내부 로투스 바카라 부서가 공동으로 개최 한 두 개의 정보 교환 회의를 개최했습니다.

로투스 바카라 및 감독위원회 및 그 회원의 주요 역할 및 의무