Nippon Ham Group은 회사로서의 사회적 책임을 이행하고 그룹의 기업 철학을 실현하기 위해 노력해 왔습니다.Nippon Ham Group Corporate Governance 기본 정책|"를 기반으로 최적의 거버넌스 시스템을 설정했습니다.
운영 중에, 기본 원칙은 전체 그룹의 관리의 투명성과 효율성을 높이고, 신속하고 적절한 의사 결정 및 비즈니스 실행을 보장하고, 공격적이고 대담한 관리 결정을 가능하게하며, 이에 대한 책임을 명확하게하는 것입니다.

Nippon Ham Group Corporate Governance 기본 정책

이사회의 효율성 평가

기업 거버넌스 보고서

기업 거버넌스 코드 구현 상태 테이블

회사는 이사의 "관리 모니터링 기능"과 임원의 "비즈니스 실행 기능"에 대한 책임과 권한을 명확하게합니다.
이사 수는 3 ~ 12 명 이내에 있으며, 이사회가 참을 수있는 신속하고 적절한 의사 결정과 책임의 범위를 고려하여 이사회의 투명성을 보장하기 위해 여러 외부 이사가 임명 될 것입니다. 현재 9 명의 이사 중 4 명 (남성 7 명, 여성 2 명)은 외부 이사입니다. 또한 이사 사무실은 매년 경영진의 책임을 명확히하기 위해 1 년으로 설정됩니다.
이사회는 한 달에 한 번 이상 만나고 2023 년 4 월 이후 의장은 법, 규정, 설립 기사 및 기타 중요한 문제에 규정 된 문제를 결정하기 위해 의장으로 일합니다.
이사회는 2023 년 4 월 1 일부터 2024 년 3 월 31 일까지 1 년에 18 번 개최되었습니다.

감사인은 이사회와 협력하여 회사의 감독 기능에 참여하고 주주가 맡은 독립 기관으로서 이사의 업무 실행을 감사합니다.
감사인 수는 이사회의 감사 기능을 완전히 이행하기 위해 5 명 이상의 회원을 갖추는 것입니다. 기본 원칙은 감사원 외부의 회원의 절반 이상을 임명하는 것입니다. 현재 5 명의 감사 자 (모든 남성) 중 3 명은 외부 바카라 커뮤니티인입니다.
회사 감사 및 감독위원회의 구성원은 재무, 회계 및 법률 업무에 대한 지식을 가진 사람들을 포함해야하며, 특히 금융 및 회계에 대한 충분한 지식을 가진 최소 한 사람이 임명되어야합니다. 감사 및 감독위원회는 감사와 관련된 중요한 문제에 대해 논의하며, 한 달에 한 번 이상 회의의 예를 들어 보았습니다.
감사 및 감독위원회는 2023 년 4 월 1 일부터 2024 년 3 월 31 일까지 1 년에 18 번 개최되었습니다.

경영의 객관성과 투명성을 높이기 위해 다음위원회는 이사회 등의 자발적위원회로 설립되었습니다.

회사는 이사회의 조직 및 운영에 관한 문제를 발견하고 이사회의 효과를 향상시키기 위해 "Nippon Ham Group Corporate Governance 기본 정책".

2023 회계 연도 평가는 모든 이사 및 바카라 커뮤니티인과의 설문 조사 및 인터뷰를 사용하여 수행되었습니다. 또한, 경영진의 솔직한 의견을 이끌어 내고 객관적인 분석을 보장하기 위해 설문 조사 응답은 내부 사무국이 아닌 제 3 자 평가 기관으로 직접 전송되지 않습니다.
2024 년 4 월 26 일에 개최 된 이사회에서 우리는 제 3 자 평가 기관의 객관적인 분석 및 평가 보고서에 대한 보고서를 받았습니다. 이 보고서를 바탕으로 이사회의 효과와 향후 해결해야 할 문제를 확인했습니다.

2023 년 이사회의 효과 평가에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오

당사의 임원 보상 시스템은 재능있는 인원을 관리자로 선택하고 개발하고 홍보하기위한 것이며, 각 전무 이사 및 임원에게 임원 보상 및 회사 성과 및 주주 가치 사이의 연관성을 더 명확하게 설명하고 회사의 기업 철학을 실현하는 지시에 따라 기업 가치의 중간 정도의 장기 개선을 촉진하기위한 것입니다. 이사회는 독립적 인 외부 이사가 의장을 맡은 보수 검토위원회의 고려 및 토론 후 시스템 건설, 보상 수준, 시스템 운영 등을 결정합니다. 위치 별 보상 수준은 타사 조직의 설문 조사 결과를 바탕으로 매년 검증됩니다.

이사를위한 보수 (외부 이사 제외)는 금전적 보상 (기본 보상 및 평가 보상) 및 성능 연결 재고 보상으로 구성됩니다.
기본 보상은 고정 월간 보상이며 직책에 따라 결정됩니다. 평가 보상은 회계 연도 성과 (수익, 사업 이익, ROE, ROIC) 및 개별 관리 문제의 성취도에 따라 다양한 보상 (매월 지불 된 고정 금액)이며 변경 사항입니다.
또한, 중간 기업 가치를 홍보하기위한 인센티브를 제공하기위한 성능-연결된 주식 보상은 이사 (외부 이사 제외)와 임원들이 회사의 중기 관리 계획에 세워진 성과 수준의 성과 지표를 기반으로하는 이사 (이사) 및 임원들의 성과 수준을 기반으로하는 시스템입니다. (상대 Topix) 및 직책, 그리고 사무실에 있거나 은퇴 할 때, 그들은 수여 된 포인트 수와 동등한 회사의 여러 주식을 발행합니다. 또한 성능 연결 재고 보상에는 화성 (부여 후 투자 전 감소) 및 클로 백 (투자 후 반환) 조항이 포함됩니다. 이러한 조항은 호출 요건 중 하나가 발생하는 경우 행사 될 수 있으며, 요구 사항에는 심각한 업무 위반 또는 내부 규정의 심각한 위반과 같은 특정 비 침해가 포함됩니다. 환불 자격이있는 주식 보상은 비 침해가 발생한 회계 연도의 보상의 전부 또는 일부입니다.

기업 가치의 지속 가능한 개선을 보장하기 위해이 그룹은 차세대 관리자 교육 계획을 공식화하고 "관리자가 요구하는 성격"에 대한 5 가지 요구 사항 (무결성, 헌신, 고려 사항, 도전 및 공감)을 정의합니다. Nippon Ham Co., Ltd.는 회사 전체의 "선택, 교육 및 이전 프로그램"및 "관리자 행동 특성 분석 프로그램"을 도입하여 차세대 인적 자원을 이러한 5 가지 요구 사항으로 배양했습니다.
또한, "선택, 교육 및 이전 프로그램"은 각 수준에서 선택할 수있는 기회를 제공하며 다양한 인적 자원이 문을 확장하여 초기 단계에서 차세대 경영 리더의 후보자가되기 위해 문을 확장하고 있습니다.

그룹은 경제 무역부에서 발표 한 "경영 리더 및 인적 자원의 전략적 개발 지침" "경제 및 인적 자원의 전략적 개발 지침"에 따라 차세대 관리자 계획 노력을 연구하고 있습니다. 2018 년에 시작된이 계획은 최종 4 단계로 발전하여 "개발 결과를 평가하고 관련 정책을 재평가하고 검토합니다." 우리는 차세대 관리자를 육성하고 회사 외부에 유익한 네트워크를 구축하는 관점에서 젊은 경영진을위한 포럼에 참여하고 있습니다.
임원이 된 후 교육 기회는 이사회 및 임원 회의에서 학습 기회를 제공합니다 (숙련 된 경영진의 기업 거버넌스 및 강의의 최신 트렌드 포함). 또한 임원이 된 후에도 그는 자신의 능력을 개선하고 관리자에게 필요한 5 가지 요구 사항을 유지 및 훈련시키기 위해 지속적으로 노력했으며 외부 교육 기관의 관리자를위한 프로그램 (선택 사항)을 소개했습니다.
우리 그룹의 일원으로서, 우리는 자기 개발 증진을 돕기 위해 상사, 동료, 부하 직원 등의 경영진 (Nippon Ham Corporation의 클럽 관리자 클래스 포함)에 대한 "360도 평가"를 수행했습니다. 또한, 필요한 인적 자원 발표, 다양한 외부 평가 시스템의 사용 및 교육 및 훈련의 구현을 포함하여 CEO 및 관리에 대한 승계 계획은 매년 개선되고 있으며, 개선 사항은 임원 지명 검토위원회에서 논의하고 이사회에서 확인합니다.

감사 부서 (19 명)는 국내 비즈니스 감사, 해외 비즈니스 감사 및 ERM 지원, 감사 품질 관리로 구성됩니다. 감사 절차는 감사 계획에 따라 위험 기반 관점에서 비즈니스 프로세스, 위험 관리, 규정 준수 및 정보 보안을 포함하여 본사의 각 부서 및 그룹 회사에 감사를 수행하고 개선을위한 조언 및 권장 사항을 제공합니다. 감사 결과는 서면으로보고되지만 긴급하거나 중요하다면 구두로보고합니다.
바카라 커뮤니티 부서는 CEO와 CEO의 직접적인 통제하에 바카라 커뮤니티 절차를 수행하며 바카라 커뮤니티 결과는 바카라 커뮤니티 보고서에 수집되어 CEO, 이사회 및 바카라 커뮤니티인 회의에 직접보고합니다.
내부 바카라 커뮤니티의 효과를 보장하기 위해 감사 품질 관리를 설정하고 더 넓은 범위의 데이터를 기반으로 감사에 내부 바카라 커뮤니티 지침 및 컴퓨터 사용 감사 기술 (CAAT)을 통합했습니다.

감사관은 이사회 회의에 참석하여 절차의 내용을 감사하고 필요할 때 적극적으로 의견을 표현합니다. 또한 감사 및 감독위원회의 감사 정책, 감사 계획, 감사 결과 및 임시 보고서는 이사회에보고되어 공유됩니다. 전임 감사인은 본사 이사 회의, 경영 전략 회의, 경영진 회의, 관리 회의, 거버넌스 회의, 투자 및 대출 회의, 위험 관리위원회, 내부 통제 및 JSOX 평가위원회 등의 관찰자 참석을 교대로 취하고 이사의 업무 수행 상태를 확인하고 자신의 의견을 적절하게 확인합니다. 또한 외부 바카라 커뮤니티인은 회의에 참석하여 앞서 언급 한위원회의 회원 또는 관찰자로서 심의에 참여합니다.
또한 일반적인 규칙으로서, 한 명 이상의 정규 감사인과 외부 바카라 커뮤니티인은 1 년에 두 번 인터뷰를 개최하는 이사와 1 년에 한 번 인터뷰를 개최하는 사업 실행 상태에 관한 인터뷰에 참여합니다. 우리는 내부 통제의 개발 및 운영 상태, 작업장 환경을 개선하기위한 노력 및 인적 자원 개발을 확인합니다.
국내 및 해외 그룹 회사 감사의 경우, 각 회계 연도에 대해 공식화 된 감사 계획을 기준으로 선택된 중요한 기지는 매년 수행되는 반면, 다른 기반은 비년생 기반으로 수행되며, 비즈니스 실행의 진행, 주요 위험에 대한 응답, 직장 환경 개선, 상황, 문제 및 인적 자원 개발 요청을 인터뷰합니다.
감사인은 내부 바카라 커뮤니티 부서로부터 월간 보고서를 받고 내부 바카라 커뮤니티 부서의 감사와 회계 바카라 커뮤니티관 (연말 재고 감사 포함)을 제시하고 있습니다.
또한 2021 년 4 월에 설립 된 그룹 바카라 커뮤니티 사무소는 그룹 회사의 이사와 무관 한 그룹 회사의 바카라 커뮤니티인의 바카라 커뮤니티를 강화하여 바카라 커뮤니티 기능과 그룹의 내부 통제를 강화했습니다. 우리는 조직을 창출하고 전체 그룹 회사와 동일 해야하는 바카라 커뮤니티 시스템을 확립하고 실현하는 데 필요한 인적 자원을 개발하는 것을 목표로합니다. 바카라 커뮤니티 부서 및 바카라 커뮤니티인과 협력 하여이 객실은 새로운 바카라 커뮤니티 도구 개발에 대한 과제 및 지원 및 바카라 커뮤니티 품질 및 바카라 커뮤니티 효율성을 개선하기위한 정보를 연결하기 전에 그룹 회사의 새로운 바카라 커뮤니티인을위한 교육을 제공했습니다.

우리는 한 달에 한 번 약 1 시간 동안 회계 바카라 커뮤니티인 및 내부 바카라 커뮤니티 부서와 정보를 교환합니다. 감사인은 또한 내부 바카라 커뮤니티 부서의 감사 (3 회)를 제시하고 회계 바카라 커뮤니티인에게 감사를 제시합니다 (회계 연도 재고 감사 끝을 포함하여 10 회). 정규 감사인은 그룹 감사 사무소와 그룹 회사의 전임 감사인이 개최 한 정보 교환 회의에서 12 번 참석하여 상황을 이해하기 위해 노력했습니다.
또한, 3 사마 바카라 커뮤니티 협력의 일환으로, 우리는 풀 타임 감사, 회계 바카라 커뮤니티 및 내부 바카라 커뮤니티 부서간에 두 개의 공동 정보 교환 회의를 개최했습니다.

회계 바카라 커뮤니티와 관련하여, 우리는 Tohmatsu, Ltd.와 감사 계약을 체결했으며 회사법 및 금융 상품 및 교환법을 기반으로 회계 바카라 커뮤니티를 받았습니다. 회계 부서는 회계의 투명성과 정확성을 개선하기 위해 필요할 때 회계 바카라 커뮤니티관과 상담합니다.

*회계 바카라 커뮤니티 공사에 관련된 보조원은 19 명의 인증 된 공개 회계사, 인증 된 공개 회계사 시험을 통과 한 16 명의 성공적인 후보자 및 기타 31 명입니다.

회사는 정책에서 보유한 주식을 소유하지 않는 원칙에 근거하지만, 거래를 안정화하고 사업 확대를위한 협력 강화 및 자금 조달과 같은 그룹의 지속 가능한 성장에 필수적인 것으로 간주 될 수 있습니다. 1 년에 한 번, 회사는 모든 투자 주식을 검토하고 주식 보유와 관련된 혜택, 주가 변동의 위험 및 발행자 회사의 신용 위험이 자본 비용과 비슷한 지 여부를 신중하게 조사하며 보유의 적합성이 결정되는지 여부를 결정합니다.
보유가 사라질 필요가있는 주식의 경우, 주가와 시장 동향을 고려하여 적절하게 판매 할 것입니다. 그러나 보유의 중요성이 인정 되더라도 발행자에게 동의 한 후에 판매 할 수 있습니다. 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도가 끝날 때, 회사의 시가 총액은 약 238 억 엔으로 회사의 통합 총 자산의 약 2.5% 인이므로 모든 투자 주식을 정기적으로 검토하고 주식을 줄일 것입니다.

기업 거버넌스 보고서

회사의 구현 상태 테이블